钱江摩托:关于购买董监高责任险的的公告

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-063
浙江钱江摩托股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，具体情况如下：
一、保险方案
1、投保人：浙江钱江摩托股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过人民币40万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及本届董事会期间董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的
审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事过半数同意意见
公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司及董
事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。本事项符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第七次次会议决议
2、公司第九届监事会第五次会议决议
3、公司第九届董事会第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年12月27日