欣灵电气:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-045
欣灵电气股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下
简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 24 日 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、
程颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于制定<欣灵电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》
经审核，董事会认为，制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制
度》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
2024年12月24日