联德股份:联德股份关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-056
杭州联德精密机械股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关于预计 2025 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以
下简称“公司”）本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要， 有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关 联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交 易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，
关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司 2025 年日常经营的正常 开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2025 年度公司日 常关联交易额度为人民币 2,800.00 万元。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届监事会第九次会议，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
本次日常关联交易额度预计事项在提交公司董事会审议前，全体独立董事已 召开第三届独立董事专门会议第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核， 经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年预 截至 2024 年 12 预计金额与实际发
关联交易 月 20 日，2024
关联人 计发生额 生金额差异较大的
类别 年实际发生额
（万元） 原因
（万元）
2024 年工程机械行
业仍然处于底部徘
苏州力源液压 徊，苏州力源液压有
销售商品 3,620.00 2,149.61
有限公司 限公司的产销量未
达预期，采购额减
少。
（三）2025 年度日常关联交易额度预计情况
根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司 2025 年度日常关联交易
的基本情况如下：
占同类 截至 2024 年 本次预计金额
2025 年预 12 月 20 日， 占同类
关联交 业务比 与上年实际发
关联人 计发生额 2024 年度实 业务比
易类别 例 生金额差异较
（万元） 际发生额 例（%）
（%） 大的原因
（万元）
2024 年苏州力
源液压有限公
销 售 商 苏州力源 司新客户开发
品 和 技 液压有限 2,800.00 21 2,149.61 20 逐步落地，预计
术服务 公司 2025 年产销规
模增长，材料采
购需求增加。
二、关联方介绍和关联关系
苏州力源液压有限公司

1、基本情况：
公司名称 苏州力源液压有限公司
成立时间 2010 年 12 月 27 日
营业期限 2010 年 12 月 27 日至 2060 年 12 月 26 日
统一社会信用代码 91320507566894613W
注册资本 47,505.548 万元人民币
法定代表人 孙袁
住所 苏州市漕湖街道漕湖大道 29 号
股权结构 杭州联德控股有限公司持股 36.34%；中航力源液压股份
有限公司持股 34.18%；海宁弘德机械有限公司 14.74%；
浙江东音科技有限公司 14.74%。
经营范围 液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研
制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经
营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；
经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪
表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件
技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业
务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。
3、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 1,016,679,975.67 969,460,598.30
负债总额 212,031,614.25 242,531,682.63
净资产 804,648,361.42 726,928,915.67

营业收入 229,706,656.07 166,281,913.73
净利润 -81,620,126.33 -79,302,070.53
资产负债率 20.86% 25.02%
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易定价政策和定价依据
本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
报备文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、第三届独立董事专门会议第一次会议决议。