新集能源:新集能源与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-044
中煤新集能源股份有限公司与
中国中煤能源集团有限公司及其控股企业
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项需提交中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
公司十届十九次董事会于 2024 年 12 月 24 日审议通过了《关于
公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决，其他 5 名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司第十届独立董事专门会议 2024 年第三次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于正常生产经营需要,与关
联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司 2024 年 1-11 月与
中国中煤及其控股企业关联交易总量在合理范围内、关联交易定价 公允，公司合理预测了 2025 年与中国中煤及其控股企业的关联交易 额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允， 不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。 全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司第十届董事 会第十九次会议审议。
（二）2024 年关联交易的情况
公司与中国中煤及其控股企业 2024 年 1-11 月发生关联交易情
况如下表：
单位：万元
2024 年度 2024 年 1-11 月 本次预计金额与 2024
关联交易类别 预计金额 实际发生额 年 1-11 月实际发生
金额差异较大的原因
中国中煤及中煤财务有限责
任公司（以下简称“中煤财务 150,000.00 63,176.57 2024 年现金流较充足
公司”）向公司提供贷款及委
托贷款服务
与中国中煤及其控股企业产 99,404.00 99,967.32
生设备、物资材料交易
中国中煤控股企业向公司提 50,511.00 45,290.48
供工程建设和劳务服务
公司与中国中煤控股企业发 400,000.00 228,890.43 受煤炭销售量减少影
生煤炭购销业务 响
合计 699,915.00 437,324.80
2024 年 1-11 月，公司在中国中煤控股企业中煤财务公司存款日
均余额 77,072.68 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额 的 5%。
（三）2025 年关联交易预计金额和类别

2025 年，公司预计与中国中煤及其控股企业发生设备、物资配
件采购、煤矿工程建设和金融服务等关联交易，相关关联交易预测 情况如下表：
单位：万元
2024 年 1-11 月 本次预计金额与
关联交易类别 2025 年度 公司与关联人累 2024 年 1-11 月
预计金额 计发生的交易额 实际发生金额差
异较大的原因
中国中煤及中煤财务公司向公 130,000.00 63,176.57 新建煤电等项目
司提供贷款及委托贷款服务 融资
与中国中煤控股企业产生设 114,385.97 108,929.93
备、物资材料交易
中国中煤控股企业向公司提供
工程建设、劳务服务和碳排放 52,342.83 36,327.87
交易
公司与中国中煤控股企业发生 370,904.13 228,890.43 受煤炭销售量增
煤炭购销业务 加影响
合计 667,632.93 437,324.80
2025 年，公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架
协议》，公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个 会计年度经审计的总资产金额的 5%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国中煤
中国中煤持有公司 30.31%股份，为公司控股股东，依据《上海
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定， 构成本公司的关联方，符合《上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项 规定的关联关系情形。
中国中煤注册资本为 155.71 亿元人民币，法定代表人为王树东，
住所地为北京市朝阳区黄寺大街 1 号，公司类型为有限责任公司（国
有独资）。中国中煤的经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与公司发生关联交易的中国中煤主要控股企业
中煤财务公司、中国煤炭开发有限责任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、山西中煤四达机电设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤宣城发电有限公司、上海大屯能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司、黄冈大别山发电有限责任公司等及其控股企业均为中国中煤直接或间接控股企业，依据《上市规则》的规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
1、中煤财务有限责任公司
中煤财务公司成立于 2014 年 3 月，注册资本 90.00 亿元，注册
地址为北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 6 层。经营范围：从事经批准的以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、中国煤炭开发有限责任公司
中国煤炭开发有限责任公司成立于 1981年2月，注册资本 10.45亿元，注册地址为北京市东城区安外大街乙 88 号 4 层。经营范围：一般项目：供应链管理服务；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；机械设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；安防设备销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；服装服饰零售；日用品销售；家具销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；个人卫生用品销售；食用农产品零售；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、中国煤矿机械装备有限责任公司
中国煤矿机械装备有限责任公司成立于 1988 年 4 月，注册资本
89.61 亿元，注册地址为北京市东城区安定门外大街 192 号。经营范围：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进出口业务；与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广；矿井工程及装备的技术改造和咨询服务；矿业工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经销；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、建筑材料、化工原料（危险品除外）、橡胶制品、木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件；自有房屋出租；物业管理；矿用设备维修及技术改造；设备租赁；产品设计；技术咨询；技术服务；技术检测；计算机技术培训（不得面向全国招生）；开发计算机软件；设计、制作、代理、发布广告；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。所属子公司包括中煤电气有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司等。
4、中煤建筑安装工程集团有限公司
中煤建筑安装工程集团有限公司成立于 1990 年 3 月，注册资本
10.94 亿元，注册地为邯郸市丛台路 56 号。经营范围：建筑工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工总承包壹级;建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包壹级;石油化工工程施工总承包贰级;公路工程施工总承包叁级（按资质证核准的范围从事经营活动）;对外承包工程（按资质证核准的范围经营）;环保工程专业承包;非标准设备制造、施工;机械、机电设备维修;建材、钢材、焦炭、煤炭、金属材料（不含稀有贵重金属）销售;钢结构的生产、安装和销售;水暖管道安装;成套