和林微纳:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-038
苏州和林微纳科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二
届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024 年 12 月 13 日通
过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 24 日在苏
州高新区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>的公告》。
（二）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日