华通线缆:华通线缆2024年第五次临时股东会决议公告

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-114
河北华通线缆集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,553,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 5.7650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事张书军先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事张文东先生、独立董事毛庆传先生、独
立董事孔晓燕女士、独立董事韩建春先生通过腾讯会议参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书罗效愚线上出席会议；副总经理张宝龙出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 23,324,949 99.0302 118,200 0.5018 110,200 0.4680
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 《关于 23,224,949 99.0261 118,200 0.5039 110,200 0.4700
对参股
公司提
供借款
暨关联
交易的

议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 号议案对 5%以下股东表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：梁嘉颖 刘玉敏
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议