唐人神:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-138
唐人神集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日
上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 709 人，代表公司有表决权股份数 295,470,711 股，占公司股份总数的 20.6183%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表决权股份 259,746,248 股，占公司股份总数的 18.1254%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 705 名，代表公司有表决权股份
35,724,463 股，占公司股份总数的 2.4929%。
8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 706 人，代表公司有表决权股份 35,774,163 股，占公司股份总数的 2.4964%。
9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。
表决情况：同意 290,099,369 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1821％；反对 5,239,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7732％；弃权 132,125 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0447％。
2、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务的议案》。
表决情况：同意 289,806,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0831％；反对 5,403,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8287％；弃权 260,610 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0882％。
3、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意 290,592,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3489％；反对 4,668,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5799％；弃权 210,410 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0712％。
4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
表决情况：同意 289,116,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8496％；反对 6,186,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0936％；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0568％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

5、审议通过了《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》。
表决情况：同意 282,517,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6159％；反对 12,754,069 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3165％；弃权 199,625 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0676％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
6、审议通过了《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》。
表决情况：同意 290,410,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2875％；反对 4,914,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6634％；弃权 144,925 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0490％。
7、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决情况：同意 290,218,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2224％；反对 5,075,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7177％；弃权 176,825 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0598％。
8、审议通过了《关于 2025 年开展套期保值业务的议案》。
表决情况：同意 290,462,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3049％；反对 4,859,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6446％；弃权 149,225 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0505％。
9、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 290,410,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2873％；反对 4,818,786 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6309％；弃权 241,825 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0818％。
三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十日