澳华内镜:关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-054
上海澳华内镜股份有限公司
关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,347.50万元。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司于2024年12月19日召开第二届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，全体独立董事认为，公司与关联方之间预计2025年度发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。相关日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定的情况。预计关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响。因此，同意公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案，并提交董事会审议。
公司监事会认为：公司与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，监事会同意公司2025年度日常关联交易额度预计的议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
占同类 2024年1月1日至 占同类 本次预计金额与
关联交易 关联人 2025年度预 业务比 11月30日与关联 业务比 2024年实际发生金
类别 计金额 例 人累计已发生的 例 额差异较大的原因
（%） 交易金额 （％）
上海宾得澳
华医疗器械 1,200.00 1.93 854.44 1.37 市场环境变化所致
向关联人 有限公司
销售产品 杭州康锐医 销售渠道拓展、市
疗设备有限 100.00 2.35 3.94 0.09 场环境波动所致
公司
小计 1,300.00 - 858.38 - -
杭州富阳冯
关联人租 氏金属制品 47.50 18.09 39.57 15.07 -
赁 有限公司
小计 47.50 18.09 39.57 15.07 -
合计 1,347.50 - 897.95 - -
注：1、以上数据均为不含税金额，且未经审计；
2、占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易 2024年1月1日- 预计金额与实际发生
类别 关联人 2024年预计额度 2024年11月30日实 金额差异较大的原因
际发生金额
上海宾得澳华医疗器 1,500.00 854.44 市场环境变化所致
销售商 械有限公司
品、提供 杭州康锐医疗设备有 1,000.00 3.94 销售渠道拓展、市
限公司

劳务 场环境波动所致
小计 2,500.00 858.38 -
杭州富阳冯氏金属制 60.00 39.57 -
品有限公司
租赁物业 杭州丽康医学科技有
限公司 20.00 0.00 业务需求变化
小计 80.00 39.57 -
合计 2,580.00 897.95 -
注：1、以上数据均为不含税金额，且未经审计；
2、除此之外，公司2024年1月1日至2024年11月30日与上海昆亚医疗器械股份有限公司（公
司离任董事周瑔担任董事的公司）发生少量关联交易，合计为28,318.58元。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、上海宾得澳华医疗器械有限公司的基本情况
名称 上海宾得澳华医疗器械有限公司
统一社会信用代码 91310000MA1GBRM668
注册地址 上海市闵行区申旺路5号1幢C座3楼东
法定代表人 方耀芬
III、 II类：医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除
外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、机械设备及相关
零配件、原辅材料、以及仪器仪表、计算机、汽保设备的批发、进出
口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，以及提供上述产品
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊断
经营范围 与治疗技术开发和应用除外）。III、II类：医用光学器具，仪器及内窥
镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、科研设
备、检验检测设备、工程机械设备、办公设备及附带软件的租赁业务。
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理商品的，按国家有
关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
注册资本 100万美元
名称 股权比例（%）
股权结构 上海澳华内镜股份有限公司 33.33
HOYA株式会社 66.67
成立日期 2017年11月14日
经营期限 无固定期限

截止2024年6月30日，该公司总资产为13,704,017.56元，净资产为
主要财务数据 11,238,699.83元，营业收入 为 5,532,497.33 元 ， 净 利 润为 -376,741.60
元。（未经审计）
2、杭州康锐医疗设备有限公司的基本情况
名称 杭州康锐医疗设备有限公司
统一社会信用代码 91330183341885257X
注册地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道观前村外周公坞99号第1幢4楼
法定代表人 曹军
许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册资本 600万元人民币
名称