北京君正:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-072
北京君正集成电路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临
时股东大会会议通知已于 2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 469 人，代表股份数量为125,068,644 股，占有表决权股份总数 25.9710%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份数量为 61,846,282 股，占公司有表决权股份总数的 12.8426%；通过网络投票出席会议的股东共 464 人，代表股份数量为63,222,362 股，占公司有表决权股份总数的 13.1284%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东 463 人，代表股份数量为 7,092,653 股，占公司股份总
数的 1.4728%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 124,700,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7059%；反对 313,716 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2508%；弃权 54,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0433%。
中小股东总表决情况：同意 6,724,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8141％；反对 313,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4231％；弃权 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7628％。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事刘强

总表决情况：所获得选举票数为 123,505,226，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7500%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 5,529,235，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 77.9572%。
表决结果为当选。
2.02 非独立董事李杰
总表决情况：所获得选举票数为 123,543,245，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 5,567,254，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.4933%。
表决结果为当选。
2.03 非独立董事张紧
总表决情况：所获得选举票数为 124,190,305，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2977%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,214,314，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6162%。
表决结果为当选。
2.04 非独立董事冼永辉
总表决情况：所获得选举票数为 124,190,265，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2977%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,214,274，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6156%。
表决结果为当选。
2.05 非独立董事虞仁荣
总表决情况：所获得选举票数为 124,245,122，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3415%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,269,131，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3891%。
表决结果为当选。
2.06 非独立董事黄磊
总表决情况：所获得选举票数为 124,217,749，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3197%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,241,758，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0031%。
表决结果为当选。

2.07 非独立董事郑浩
总表决情况：所获得选举票数为 124,217,939，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3198%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,241,948，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0058%。
表决结果为当选。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事叶金福
总表决情况：所获得选举票数为 124,050,255，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1857%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,074,264，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.6416%。
表决结果为当选。
3.02 独立董事肖利民
总表决情况：所获得选举票数为 124,255,988，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3502%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,279,997，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5423%。
表决结果为当选。
3.03 独立董事刘越
总表决情况：所获得选举票数为 124,270,797，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3621%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,294,806，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.7511%。
表决结果为当选。
3.04 独立董事于莹
总表决情况：所获得选举票数为 124,256,421，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3506%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,280,430，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5484%。
表决结果为当选。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人的议案》

4.01 监事张燕祥
总表决情况：所获得选举票数为 124,239,040，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3367%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 6,263,049，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3033%。
表决结果为当选。
4.02 监事王坤
总表决情况：所获得选举票数为 123,925,300，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0858%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 5,949,309，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8799%。
表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师朱君全、张大伟参会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○二四年十二月二十日