飞力达:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-085
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14时
（2）网络投票时间：2025年1月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年12月31日。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日2024年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：3
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《募集资金管理制度》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
2.审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十三次会议决议公告》《第六届监
事会第十二次会议决议公告》及相关公告。
3.上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
1.登记时间：2025年1月6日（上午8:30—11:00，下午14:00—16:30）
2.登记地点：公司董事会办公室。
3.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以2025年1月6日16:30前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东大会参会股东登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4.其他事项
联系人：张瑜
联系电话：0512-55278563
邮寄地址：江苏省昆山经济技术开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室
本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
1.江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2.江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；
3.其他备查文件。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
2024年12月20日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350240
2.投票简称：飞力投票
3.填报表决意见或选举票数
提请本次股东大会审议的议案为非累积投票提案，对于前述各项议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年1月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年1月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为：2025年1月8日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物
流股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：3
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《募集资金管理制度》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2025年第一