东航物流:东航物流2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-062
东方航空物流股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅
阁酒店副楼三楼金合欢厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,050,844,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.1926
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，以现场和视频方式出席 5 人，董事王建民、张渊、王忠
华、宁旻、东方浩因公务原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，监事会主席邵祖敏因公务原因未出
席会议；
3、 董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024-2026 年股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,050,460,909 99.9635 340,500 0.0324 43,100 0.0041
2、 议案名称：关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 407,387,109 99.8781 480,500 0.1178 16,900 0.0041
3、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
3.01 议案名称：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 407,487,309 99.9026 381,900 0.0936 15,300 0.0038
3.02 议案名称：关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 388,560,186 95.2623 19,300,723 4.7319 23,600 0.0058
3.03 议案名称：关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 871,138,476 99.9482 428,000 0.0491 23,900 0.0027
3.04 议案名称：关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,050,386,409 99.9564 432,400 0.0411 25,700 0.0025
4、 议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,050,222,109 99.9408 607,900 0.0578 14,500 0.0014
5、 议案名称：关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,028,313,239 97.8559 22,511,270 2.1422 20,000 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 关于选举郭丽君先生为公司董事的议案 1,050,636,957 99.9802 是
6.02 关于选举王建民先生为公司董事的议案 1,049,092,016 99.8332 是
6.03 关于选举张渊女士为公司董事的议案 1,049,086,950 99.8327 是
6.04 关于选举王忠华先生为公司董事的议案 1,049,087,138 99.8328 是
6.05 关于选举朱坚先生为公司董事的议案 1,049,091,087 99.8331 是
6.06 关于选举宁旻先生为公司董事的议案 1,048,211,919 99.7495 是
6.07 关于选举东方浩先生为公司董事的议案 1,049,099,194 99.8339 是
7、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案 1,049,442,389 99.8666 是
7.02 关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案 1,049,382,361 99.8609 是
7.03 关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案 1,049,382,319 99.8609 是
7.04 关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案 1,049,432,681 99.8656 是
8、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 关于选举邵祖敏先生为公司股东代表监 1,048,524,269 99.7792 是
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2024-202