山东出版:山东出版第四届董事会第三十次(临时)会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-049
山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事出席现场会议。
全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临
时）会议于 2024 年 12 月 20 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体
董事于 2024 年 12 月 17 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮
件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事、全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开展“提质增效重回报” 行动方案落实情况半年度
评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于开展“提质增效重回报” 行动方案落实情况半年度评估报告》（编号 2024-050）。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度高质量发展绩效考核情况的议案》
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度经营管理层高质量发展经济效益基础
指标目标值的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日