山东出版:国浩律师(济南)事务所关于山东出版传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

国浩律师（济南）事务所
关于
山东出版传媒股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
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二〇二四年十二月

国浩律师（济南）事务所
关于山东出版传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：山东出版传媒股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或“公司”）的委托，指派本所律师郭彬、王亚娟（以下简称“本所律师”）出席山东出版 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。不对议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会系由 2024 年 10 月 30 日召开的公司第四届董事会第
二十九次（临时）会议作出决议召集召开。
公司董事会于 2024 年 12 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《山东出版传媒股份有限公司关于召开 2024 第三次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《山东出版传媒股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日即 2024 年 12 月 20 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2024 年 12 月 20 日的
9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 20 日 11 点在山东出版传媒股份
有限公司 4 楼会议室（济南市英雄山路 189 号）召开。
公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东大会通知公告内容一致。
本次股东大会现场会议，由董事长刘文强先生主持并完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司以电子数据方式传来公司截止到 2024 年 12 月 12 日公司股
东名册等资料进行核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,680,425,090 股，占公司总股本的 80.5226%。
3、公司全部董事、全部监事和本所律师出席了本次股东大会，全部高级管理人员和证券法律部相关人员列席了本次股东大会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员 的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》 的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议召开的公告中所列明 的会议审议事项一致。
2、本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网 络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东 大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事及律师进行计票和监票，统计 并当场公布了现场会议表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了 网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的 表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计 292 人，代表股份 1,782,453,838 股，占公司总股本的 85.4115%。
4、根据本所律师验证，本次股东大会审议通过了如下议案，详细表决结果 如下：
同意 反对 弃权
序号 议案 占比 占比 占比
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非累积投票议案
关于修订《山东出版传
媒股份有限公司章程》 1,782,027,716 99.9760 360,922 0.0202 65,200 0.0038
1 的议案
中小投资者单独计票情
况 122,027,716 99.6520 360,922 0.2948 65,200 0.0532
上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，上述 议案为特别决议议案，不涉及关联交易。

有鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议特别决议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，已获有效通过。
四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。