佳士科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-045
深圳市佳士科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
20 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年第一次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：本公司董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、 会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）
7、 出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发 1 楼佳士厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举潘磊先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举潘鸿鹤先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举罗卫红先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举张瑞敏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举曾斌先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举肖世练先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举齐湘波女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吴桃银女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 √
8.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
9.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

10.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《对外担保管理规定》的议案 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体
内容详见公司 2024 年 10 月 26 日和 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上披露的董
事会决议公告和监事会决议公告。
3、议案 1-3 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 5 名，
独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
6、议案 4-6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记事项
1、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、 登记时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00
3、 登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室
4、 登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或电
子邮件须在 2025 年 1 月 6 日（星期一）17:00 之前送达公司（登记时间以收到信
函或电子邮件时间为准），不接受电话登记。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，请在发送信函或电子邮件后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、 联系方式
联系人：麻丹华 联系电话：0755-21674251
邮编：518052 邮箱：jasiczqb@jasic.com.cn
联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606
2、 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、 第五届董事会第十五次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350193；投票简称：佳士投票。
2、填报表决意见或选举票数。
议案 4-11 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案 1-3 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
2.1 选举非独立董事（提案 1，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.2 选举独立董事（提案 2，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.3 选举监事（提案 3，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见