赛科希德:赛科希德关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-049
北京赛科希德科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 1 月 10 日10 点 00 分
召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日
至 2025 年 1 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章
1 √
程>的议案》
《关于公司监事会换届选举第四届监事会非
2 √
职工代表监事的议案》
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非
3.00 应选董事（6）人
独立董事的议案》
《关于选举吴仕明先生为公司第四届董事会
3.01 √
非独立董事的议案》
《关于选举吴桐女士为公司第四届董事会非
3.02 √
独立董事的议案》
《关于选举王海先生为公司第四届董事会非
3.03 √
独立董事的议案》

《关于选举丁重辉女士为公司第四届董事会
3.04 √
非独立董事的议案》
《关于选举古小峰先生为公司第四届董事会
3.05 √
非独立董事的议案》
《关于选举李国先生为公司第四届董事会非
3.06 √
独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举第四届董事会独
4.00 应选独立董事（3）人
立董事的议案》
《关于选举穆培林女士为公司第四届董事会
4.01 √
独立董事的议案》
《关于选举赵锐女士为公司第四届董事会独
4.02 √
立董事的议案》
《关于选举姜哲铭先生为公司第四届董事会
4.03 √
独立董事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688338 赛科希德 2025/1/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2025 年 1 月 6 日 9:00-11:30,13:30-16:00
（二）现场登记地点：北京市大兴区百利街 19 号院董事会办公室,联系电话：010-89281810-808
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人、负责人（如为合伙企业，则为执行事务合伙人或普通合伙人）或者法定代表人、负责人委托的代理人出席会议。法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东单位的法定代表人、负责人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖单位公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字
样，须在登记时间 2025 年 1 月 6 日下午 16:00 前送达登记地点。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项

（一）股东可通过网络投票方式进行投票。
（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：北京市大兴区百利街 19 号院赛科希德董事会办公室
2、联系人：张嘉翃；
3、固定电话：010-89281810-808；
4、邮 编：102600；
5、电子邮箱：investor@succeeder.com.cn。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京赛科希德科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 10 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于调整公司监事会人数暨修
改<公司章程>的议案》
2 《关于公司监事会换届选举第四
届监事会非职工代表监事的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于公司董事会换届选举第四
届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举吴仕明先生为公司第
四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举吴桐女士为公司第四
届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举王海先生为公司第四
届董事会非独立董事的议