冠中生态:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-100
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年12月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年12月13日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发
行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）以及使用暂时闲置自有资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2024年12月20日