物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-051
浙江物产环保能源股份有限公司
关于 2024 年度关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易预计涉及的关联董事、监事已回避表决。
公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 9 位董事一致同意通过上述议案。
公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：公司日常关联交易事项符合公司生产经营需要，我们对关联交易的各项条款的公平及合理性作了认真确认，认为本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不
存在影响公司和股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东
将对本议案回避表决。
2、监事会审议情况
2024 年 12 月 19 日，公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于
2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事
王建荣先生回避表决，其余 4 位监事一致同意通过上述议案。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易 2024年1-11月 预计金额与实际发生金
关联方 2024年预计金额
类别 实际发生金额 额差异较大的原因
物产中大及其直接或
20,000,000.00 9,258,342.94
向关联人购 间接控制的企业
买产品、商 山煤物产环保能源
1,500,000,000.00 70,428,346.08 采购需求变动
品及服务 （浙江）有限公司
小计 1,520,000,000.00 79,686,689.02
物产中大及其直接或
150,000,000.00 52,380,979.79
向关联人销 间接控制的企业
售产品、商 山煤物产环保能源
500,000,000.00 0.00 实际购销规模未达预期
品 （浙江）有限公司
小计 650,000,000.00 52,380,979.79
宁波首钢浙金钢材有
5,000,000.00 3,975,265.27
限公司
向关联人出
山煤物产环保能源
租房屋 110,000.00 111,302.32
（浙江）有限公司
小计 5,110,000.00 4,086,567.59
合计 2,175,110,000.00 136,154,236.40
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司的经营情况及业务发展需要，公司对2025年度的日常关联交易进行
预计，预计额度有效期限为股东大会审议通过后的12个月内，具体情况如下：
单位：元
本次预计金额与2024年
关联交易类 2024年1-11月
关联方 2025年预计金额 1-11月实际发生金额差
别 实际交易金额
异较大的原因
物产中大及其直接或
20,000,000.00 9,258,342.94
向关联人购 间接控制的企业
买产品、商 山煤物产环保能源
500,000,000.00 70,428,346.08 预计采购需求增加
品及服务 （浙江）有限公司
小计 520,000,000.00 79,686,689.02
物产中大及其直接或
200,000,000.00 52,380,979.79 预计业务规模增加
向关联人销 间接控制的企业
售产品、商 山煤物产环保能源
500,000,000.00 0.00 预计业务规模增加
品 （浙江）有限公司
小计 700,000,000.00 52,380,979.79
宁波首钢浙金钢材有
5,000,000.00 3,975,265.27
限公司
向关联人出
山煤物产环保能源
租房屋 150,000.00 111,302.32
（浙江）有限公司
小计 5,150,000.00 4,086,567.59
合计 1,225,150,000.00 136,154,236.40
二、关联人介绍和关联关系
（一）物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：913300001429101221
成立时间：1992年12月31日
法定代表人：陈新
注册资本：519,256.179万元人民币
注册地址：杭州市环城西路56号
主要股东：截至2024年9月30日，浙江省国有资本运营有限公司持股25.43%，
浙江省交通投资集团有限公司持股17.19%。
询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2023年 12月31日 ，资产总额 16,613,481.39 万元，负债总额为
11,479,218.64 万 元 ， 净 资 产 5,134,262.75 万 元 ； 2023 年 实 现 营 业 收 入
58,016,061.10万元，归属股东的净利润361,705.65万元，资产负债率69.10%（以上数据经审计）。截至2024年9月30日，资产总额20,244,612.11万元，负债总额14,874,834.75 万元，净资产5,369,777.36 万元， 2024年 1-9月实现营业收入44,197,174.05万元，归属上市公司股东的净利润233,167.22万元，资产负债率73.48%（以上数据未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
物产中大为公司控股股东，截至目前持有公司54.12%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条相关规定，为公司关联法人。在股东大会审议本次关联交易事项时，物产中大将回避表决。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。物产中大目前依法存续且生产经营正常，