唯赛勃:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-065
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,917,778
普通股股东所持有表决权数量 116,917,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.6421
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.6421
（%）
注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 173,754,389 股；其中，公司回购专用账户中股份数共计 906,648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟变更公司全称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 116,895,334 22,444 0.0192 0 0.0000
99.9808
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 116,889,334 28,444 0 0.0000
99.9757 0.0243
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
1 《关于拟变更公司 1,498,804 98.5246 22,444 1.4754 0 0.0000
全称的议案》
2 《关于修订<公司章 1,492,804 98.1302 28,444 1.8698 0 0.0000
程>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 属于普通决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的二分
之一以上通过；议案 2 属于特别决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权
数量的三分之二以上通过；议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李晗、潘雨晨
2、 律师见证结论意见：
上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日