德龙激光:德龙激光2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-054
苏州德龙激光股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,952,198
普通股股东所持有表决权数量 26,952,198
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 26.0760
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.0760
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，除董事高峰先生、丁哲波先生、蒋力先生、
朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式
出席会议外，其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,880,532 99.7341 47,248 0.1753 24,418 0.0906
2、 议案名称：关于部分募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,862,288 99.6664 61,292 0.2274 28,618 0.1062
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

关于选聘公司 3,135, 97.7655 47,24 1.4732 24,41 0.7613
1 2024 年度审计 532 8 8
机构的议案
关于部分募投 3,117, 97.1966 61,29 1.9111 28,61 0.8923
2 项目变更的议 288 2 8
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所
律师：张蕾、苑春雨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日