保丽洁:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-069
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以专人书面送达方
式发出
5.会议主持人：钱振清
6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日