微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-081
江苏微导纳米科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年度日常关联交易，
是基于公司正常生产经营所需，关联方提供的商品/服务也与其主营业务一致。关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16
日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司根据生产经营需要，预计 2025 年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司（以下简称“容导半导体科技”）及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司（以下简称“恒云太”）、先导控股集团有限公司（以下简称“先导控股”）及其控制的其他企业等关联方发生的日常关联交易总金额为 9,180.00 万元（该金额为含税金额，下同）。其中向容导半导体科技及其控制的其他企业采购源瓶等容器、特气管道及焊接和机加工服务的交易金额预计为 5,000.00 万元；
向恒云太租用服务器场地、采购宽带服务的交易金额预计为 80.00 万元；向先导 控股及其控制的其他企业支付租赁费用（含物业管理费及其他）预计为 4,100.00 万元。关联董事王磊、倪亚兰对该议案进行了回避表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意 见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对上述议案回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额及类别
公司根据生产经营需要，预计 2025 年度发生的日常关联交易主要内容如下：
单位：万元
本次预计
2025 年 占同类 2024 年 占同类 金额与
关联交易 关联人 关联交易 度预计 业务 1-11 月 业务 2024 年实
类别 内容 金额 比例 实际发 比例 际发生金
（%） 生额 （%） 额差异较
大的原因
采购源瓶等
向关联方 容导半导体科 容器、特气 根据实际
采购商品/ 技及其控制的 管道及焊接 5,000.00 5.28 2,121.58 2.24 经营发展
接受服务 其他企业 和机加工服 调整
务
向关联方
采购商品/ 服务器场地 新增服务
接 受 服 恒云太 租赁、采购 80.00 0.08 67.24 0.07 器租赁和
务、租赁 宽带服务 宽带服务
服务器场 采购
地
房屋租赁 先导控股及其 租赁房屋、 扩大生产
（含物业 控制的其他企 采购物业管 4,100.00 4.33 2,831.15 2.99 场地的租
管理费及 业 理及其他相 赁面积
其他） 关服务
小计 9,180.00 - 5,019.97 -
注：1、以上列示金额均为含税金额，其中房屋租赁（含物业管理费及其他）列示的预 计金额、实际发生金额分别为对应期间预计应支付、实际支付的金额；2、占同类业务比例 =该类关联交易预计金额或实际发生金额/2023年经审计营业成本；3、本表为初步统计数据， 未经审计，具体以公司经审计的 2024 年度财务报告披露数据为准；4、表格内数据如有尾差， 为四舍五入所致，下同。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年度 2024 年 1- 预计金额与实
类别 关联人 内容 预计金额 11 月实际 际发生金额差
发生额 异较大的原因
向关联方采 容导半导体 采购源瓶等容 年度日常关联交
购商品/接受 科技及其控 器、特气管道及 8,000.00 2,121.58 易预计按照可能
服务 制的其他企 焊接和机加工 发生交易上限金
业 服务 额进行充分评估
向关联方采 服务器场地租 与测算，实际发
购商品/接受 恒云太 赁、采购宽带服 70.00 67.24 生额根据市场行
服务、租赁服 务 情、双方业务发
务器场地 展等因素确定，
房屋租赁（含 先导控股及 租赁房屋、采购 且部分交易尚在
物业管理费 其控制的其 物业管理及其 3,840.00 2,831.15 进行中，因此存
及其他） 他企业 他相关服务 在差异
合计 11,910.00 5,019.97 -
注：1、以上列示金额均为含税金额，其中房屋租赁（含物业管理费及其他）列示的预计金额、实际发生金额分别为对应期间预计应支付、实际支付的金额；2、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的 2024 年度财务报告披露数据为准；3、公司预计 2024年 12 月与上述关联方将继续发生交易，若实际发生金额超出 2024 年度日常关联交易预计金额的，公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）容导半导体科技
1、基本情况
企业名称 江苏容导半导体科技有限公司
企业性质 有限责任公司
法定代表人 董兴玉
注册资本 7,973.4947 万元人民币
成立日期 2022-12-19
注册地址 无锡市新吴区和风路 26 号新发汇融广场 C 栋 397 室
许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；特种设
备检验检测；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
主营业务 半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业自动控制系统装
置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；普通阀门和旋塞制造
（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；
智能仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业工程设计服务；智能仪器仪表
销售；电工仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；供应用仪器仪表
制造；供应用仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；
金属制品销售；机械零件、零部件销售；炼油、化工生产专用设备销售；普
通机械设备安装服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销
售；密封件制造；密封件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；金属制品修理；金属制品研发；高品质特种钢铁材料
销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；
工程和技术研究和试验发展；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据
容导半导体科技 2024 年 1-10 月实现营业收入 908.04 万元、净利润为-
1,747.02 万元。截至 2024 年 10 月 31 日，容导半导体科技的资产总额