微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-077
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
公司董事会同意公司对募投项目“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”予以结项，同意将募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-079）。
中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-080）。
中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
公司根据生产经营需要，预计2025年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为9,180.00万元（该金额为含税金额）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事王磊、倪亚兰对该议案进行了回避表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。
中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知的议
案》
公司董事会同意于2025年1月6日14时00分在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日