安通控股:关于追加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-062
安通控股股份有限公司
关于追加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：本次追加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，本次追加关联交易额度预计是出于日常业务需要等实际情况考虑，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12
月 18 日召开了第八届董事会 2024 年第六次临时会议,以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权（其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决）审议通过了《关于追加2024 年度日常关联交易预计的议案》。同意公司对 2024 年度日常关联交易额度的预计进行追加，合计追加不超过 12,400 万元。上述追加额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议，独立董事全票审议通过该事项。

（二）前次日常关联交易概述
公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方
2024 年度的日常关联交易预计总金额不超过 46,340 万元。同年 8 月 19 日，公司
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，对公司及子公司与关联方 2024 年度发生的日常关联交易总额进行调整，调整后总额度将不超过99,740 万元（在关联交易的总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂）。
（三）前次日常关联交易的执行情况及本次追加 2024 年度日常关联交易类
别和金额
2024年度1-11月公司日常关联交易实际发生额及本次追加2024年度预计情况具体内容如下：
单位：人民币万元
2024年1-11 预计金额与实际
关联交 关联人 2024年预计 月发生金额 发生金额差异较 本次拟追
易类别 金额 （未经审 大的原因 加金额
计）
招商局港口集团股
份有限公司及其合 20,000.00 16,768.83
并范围内子公司
营口港务集团有限
公司及其合并范围 19,000.00 13,621.69
向关联 内子公司
人采购 中国外运股份有限
商品/接 公司及其合并范围 4,000.00 4,308.95 业务量合作增加 1,000.00
内子公司
受劳务 上海港罗东集装箱
码头有限公司 2,000.00 1,004.11
丹东港口集团有限 500.00 258.65
公司
小计 45,500.00 35,962.23 1,000.00
招商局港口集团股
向关联 份有限公司及其合 100.00 18.34
人出售 并范围内子公司
商品/提 营口港务集团有限
供劳务 公司及其合并范围 1,700.00 1,254.53
内子公司

中国外运股份有限
公司及其合并范围 39,000.00 39,908.88 业务量合作增加 6,000.00
内子公司
小计 40,800.00 41,181.75 6,000.00
向关联 营口港务集团有限
人提供 公司及其合并范围 240.00 0.00
租赁服 内子公司
务 小计 240.00 0.00 0.00
招商局港口集团股
份有限公司及其合 100.00 397.93 业务量合作增加 400.00
并范围内子公司
营口港务集团有限
公司及其合并范围 6,500.00 5,328.19
接受关 内子公司
联人提 中国外运股份有限
供的租 公司及其合并范围 5,500.00 5,428.56 业务量合作增加 1,000.00
赁服务 内子公司
中外运集装箱运输 100.00 24.33
有限公司
中航国际融资租赁 1,000.00 4,614.72 提前结清船舶融 4,000.00
有限公司 资租赁款
小计 13,200.00 15,793.73 5,400.00
合计 99,740.00 92,937.71 12,400.00
注 1：公司于 2024 年 6 月 13 日披露了拟向招商局能源运输股份有限公司（以
下简称“招商轮船”）发行股份的方式购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）100%股权和广州招商滚装运输有限公司 70%股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，公司的控股股东预计将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团有限公司。丹东港口集团有限公司、中外
运集运属于招商局集团有限公司下属子公司，于 2024 年 6 月 13 日起视同为公司
的关联法人，故上表中 2024 年 1-11 月份公司与丹东港口集团有限公司和中外运集运实际发生的金额仅为 2024 年 6-11 月份的金额。
注 2：与上述关联方发生的交易，在关联交易的总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
（四）本次追加 2024 年度日常关联交易预计额度的原因
公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日实际发生的关联交易金额合计为
92,937.71 万元（未经审计），在股东大会前次审议的日常关联交易预计的总额
度范围内。公司为更有利于年度日常关联交易额度的预计及核算，并结合日常业务需要等实际情况考虑，拟对 2024 年度日常关联交易额度的预计进行追加，合计追加不超过 12,400 万元，即 2024 年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总额将不超过 112,140 万元。
二、关联方介绍和关联关系
1.招商局港口集团股份有限公司
（一）关联方的基本信息
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
成立日期：1990 年 7 月 19 日
注册地点：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
法定代表人：徐颂
注册资本：249,907.4661 万元人民币
主要股东：China Merchants Port Investment Development Company Limited、
浙江省海港投资运营集团有限公司等。
经营范围：一般经营项目是：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是：外商投资企业设立、变更。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币亿元
财务数据 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 1,985.57 1,999.61
负债总额 729.87 714.34

净资产 1,255.70 1,285.27
财务数据 2023 年（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 157.50 121.66
净利润 74.96 73.08
（二）与上市公司关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》“第 6.3.3 条（四）”对关联法人的认定，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）及其一致行动人系公司持股 5%以上股