翰博高新:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-092
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十五次会议通知已于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。
2、会议于 2024 年 12 月 18 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购子公司部分股权暨关联交易的公告》。
华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议会议文件；
3、保荐人核查意见。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日