梓橦宫:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-125
四川梓橦宫药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构,在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，
公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-127）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
四川梓橦宫药业股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日