国机精工:关于调整公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-101
国机精工集团股份有限公司
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 16 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。主要修订内容如下：
一、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行已经履行的审议或审
批程序
特别提示 特别提示 更新本次募集资金的金额
更新国机资本拟认购的金额
第一节 本 四、本次发行方案概要 更新国机资本拟认购的金额；更新本
次 发 行 概 次募集资金的金额和用途
况 六、本次发行是否导致公司 更新本次发行的股票数量上限
控制权发生变化

章节 章节内容 修订情况
八、本次发行方案已经取得 更新本次发行已经履行的审议或审
有关主管部门批准的情况 批程序
以及尚需呈报批准的程序
第二节 董 一、董事会前确定的发行对 更新国机资本的注册资本、股权结
事 会 前 确 象基本情况 构、拟认购金额
定 的 发 行
对 象 基 本
情 况 及 附 三、《附条件生效的股份认
条 件 生 效 购协议之补充协议》内容摘 新增本节
的 股 份 认 要
购 协 议 摘
要
第三节 董 一、本次募集资金使用计划 更新本次募集资金的金额
事 会 关 于
本 次 募 集
资 金 使 用 二、本次募集资金投资项目 更新本次募投项目拟使用募集资金
的 可 行 性 基本情况及可行性分析 的金额
分析
第四节 董 一、本次发行后公司业务
事 会 关 于 及资产整合计划、公司章
本 次 发 行 程、股东结构、高管人员 更新本次发行的股票数量上限
对 公 司 影 结构、业务收入结构的变
响 的 讨 论 化情况
与分析
第六节 关
于 本 次 发
行 摊 薄 即 一、本次发行对公司主要 更新本次发行对公司主要财务指标
期 回 报 及 财务指标的影响 的影响
公 司 填 补
措 施 的 说
明
二、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容
本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：

章节 章节内容 修订情况
二、本次发行证 （二）本次证券发行
券及其品种选择 品种选择的必要性 更新本次募集资金的金额
的必要性
四、本次发行定价
的原则、依据、方 （一）本次发行定价的 更新国机资本拟认购的金额
法和程序的合理 原则和依据
性
五、本次发行方 （二）本次发行程序 更新本次发行已经履行的审议或
式的可行性 合法合规 审批程序
六、本次发行方 更新本次发行已经履行的审议或
案的公平性、合 / 审批程序
理性
七、本次发行对 （一）本次发行对公
即期回报摊薄的 司主要财务指标的影 更新本次发行对公司主要财务指
影响以及填补的 响 标的影响
具体措施
三、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容
本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
一、本次募集 / 更新本次募集资金的金额
资金使用计划
二、本次募集 （一）新型高功率 MPCVD 法大 更新本次募投项目拟使用募
资金投资项目 单晶金刚石项目（二期） 集资金的金额
基本情况及可 （二）补充上市公司流动资金 更新本次募投项目拟使用募
行性分析 集资金的金额
四、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容
本次发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订内容主要包括：

章节 章节内容 修订情况
一、本次发行对公 （一）财务指标计 更新本次募集资金金额和发行数
司主要财务指标的 算主要假设和说明 量
影响 （二）对公司主要指 更新本次发行对公司主要财务指
标的影响 标的影响
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日