中裕科技:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-092
中裕软管科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:30 起。
2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871694 中裕科技 2024 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本次股东大会将聘请北京市盈科（苏州）律师事务所律师见证。
（七）会议地点
泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号 公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
鉴于公司2023年股权激励计划中首次授予的3名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象退休，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 112,900股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）《中裕软管科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-086）。
审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
因公司对 2023 年股权激励计划首次授予部分的限制性股票进行回购注销导致公司总股本的变动，对公司的注册资本和公司章程进行变更，并形成章程修正案。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）《中裕软管科技股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-087）。
审议《关于预计 2025 年度申请金融机构综合授信的议案》
因生产经营需要，2025 年公司及控股子公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.2 亿元人民币，期限不超过 3 年。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2025 年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-089）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 8:30-9:30
（三）登记地点：泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号，公司董事会秘书办公
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈军 联系电话：0523-88101066 传真：0523-88801386
（二）会议费用：与会股东交通食宿自理
五、备查文件目录
（一）中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
（二）中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
中裕软管科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日