意华股份:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-072
温州意华接插件股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员
及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召
开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事；并于同日召开职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会
第一次会议，完成了第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会及第五届监事会主席的选举和高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体如下：
董事长：蔡胜才先生
副董事长：方建斌先生
非独立董事：方建文先生、蒋友安先生、陈煜先生、朱松平先生
独立董事：赵元元女士、黄晓亚女士、林锋先生
公司第五届董事会独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会组成情况：
战略委员会：蔡胜才先生、蒋友安先生、赵元元女士，其中蔡胜才先生为召集人
审计委员会：黄晓亚女士、林锋先生、方建文先生，其中黄晓亚女士为召集人
薪酬与考核委员会：陈煜先生、赵元元女士、林锋先生，其中赵元元女士为召集人
提名委员会：赵元元女士、黄晓亚女士、朱松平先生，其中赵元元女士为召集人
上述专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士黄晓亚女士担任召集人，符合相关法规要求。
二、第五届监事会组成情况
公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
具体如下：
监事会主席：金爱钗女士
非职工代表监事：郑爽女士
职工代表监事：朱守尖先生
上述监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员组成情况
总经理：蒋友安先生

副总经理：蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生
董事会秘书：吴陈冉先生
财务负责人：陈志先生
审计部经理：陈益静先生
证券事务代表：黄钰女士
吴陈冉先生、黄钰女士均已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件，聘任期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。
四、届满离任情况
因任期届满，石晓霞女士、郑金微女士、王琦女士不再担任公司独立董事职务，以上人员均不再担任董事会下设专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石晓霞女士、郑金微女士、王琦女士均未持有公司股份。公司对换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：吴陈冉、黄钰
联系电话：0577-57100785
传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：ir@czt.com.cn
邮编：325606
联系地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司证券部
六、备查文件
1、《第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
一、董事会成员简历
蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，高中学历。2010
年至今任意华控股集团有限公司董事兼总经理，2002 年 9 月至今任上海意岗电工器材有限公司执行董事，2017 年 9 月至今任乐清意华新能源科技有限公司执行董事，2018 年 7 月至今任意博电子科技（东莞）有限公司副董事长，2018 年9 月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事，2020 年 8 月至今任乐清威尔特激光科技有限公司董事长，2019 年 1 月至今任湖南意华交通装备股份有限公司
董事，2019 年 6 月至今任乐清市惠烽激光设备有限公司执行董事，2018 年 9 月
至今任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2010 年 9 月至今任乐清市意华国际贸易有限公司监事，2021 年 7 月至今任晟维新能源科技发展（天津）有限公司执行董事。蔡胜才先生现任公司董事长。
蔡胜才先生为本公司股东，直接持有公司股票 1,063,623 股，占公司总股本的 0.55%，为公司董事方建文先生配偶之兄弟；在控股股东担任董事兼总经理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，高中学历。2005
年 4 月至今任东莞市泰康电子科技有限公司执行董事、经理，2018 年 9 月至今
任北京意华创新交通科技有限公司董事长，2018 年 7 月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事长、经理，2018 年 9 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司任董事长、经理，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司
董事，2007 年 5 月至今任东莞市意兆电子科技有限公司监事，2019 年 1 月至今
担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌先生现任公司副董事长。
方建斌先生为本公司股东，直接持有公司股票 3,131,144 股，占公司总股本的 1.61%，为公司董事方建文之兄弟；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，初中学历。2004
年 5 月至今任意华控股集团有限公司董事长，2007 年 7 月至今任苏州意华通讯
接插件有限公司执行董事，2010 年 9 月至今任乐清市意华国际贸易有限公司董事、总经理，2018 年 4 月至今任乐清市永乐电镀城有限公司执行董事兼总经理，
2019 年 9 月至今任乐清意华房地产开发有限公司执行董事，2021 年 8 月至今担
任意博电子科技（东莞）有限公司董事，2018 年 9 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2019 年 1 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事，2021 年 6 月至今任浙江意迈智能科技有限公司董事长。方建文先生 2004年 11 月至今任公司董事。
方建文先生为本公司股东，直接持有公司股票 2,632,848 股，占公司总股本的 1.36%，为公司董事方建斌之兄弟；在控股股东担任董事长。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，高中学历。2007
年 5 月至今任东莞市意兆电子科技有限公司执行董事、经理，2006 年 12 月至今
任东莞正德连接器有限公司执行董事、经理，2007 年 7 月至今任苏州意华通讯接插件有限公司总经理，2013 年 11 月至今任意华控股集团有限公司副董事长，
2010 年 9 月至今任乐清市意华国际贸易有限公司董事，2010 年 8 月至今任上海
泰唯信投资管理有限公司董事，2017 年 10 月至今任武汉意谷光电科技有限公司执行董事、经理，2018 年 9 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，
2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长，2019 年 1 月至今担任
湖南意华交通装备股份有限公司任董事，2023 年 1 月至今任苏州意华新能源科技有限公司执行董事，2024 年 1 月至今任意谷光电科技（湖南）有限公司执行董事、经理。蒋友安先生 2007 年 6 月至今任公司董事、总经理。
蒋友安先生为本公司股东，直接持有公司股票 2,714,249 股，占公司总股本的 1.40%，在控股股东担任副董事长。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格