节能风电:中节能风力发电股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-082
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A
座 12 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,945
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,305,525,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.0607
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军
民、马西军以及独立董事李宝山、王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，
未能参加本次会议；
3、 公司副总经理张蓉蓉以及总会计师郑彩霞列席会议,董事会秘书代
芹出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,288,883,595 99.4965 12,885,235 0.3898 3,756,196 0.1137
2、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 129,177,150 70.8826 49,117,247 26.9518 3,946,414 2.1656
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于为全资 165,599,380 90.8684 12,885,235 7.0704 3,756,196 2.0612
及控股子公

司提供担保
的议案
关于修订公
2 司《关联交 129,177,150 70.8826 49,117,247 26.9518 3,946,414 2.1656
易 决 策 制
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司持有表决权
股份数量为 3,123,284,215 股，在对议案 2 表决时已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨 杨曦
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 17 日