派特尔:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-102
珠海市派特尔科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司依据 2024 年第二次临时股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，
首次授予 44 名激励对象合计 3,522,000 股限制性股票，股份总数由 73,737,616
股变更为 77,259,616 股，注册资本由人民币 73,737,616 元变更为 77,259,616 元。
针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更 登记手续。
内容详见公司 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：
同意股数 48,333,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈宇先生、刘小平先 生、黄续峰先生、唐江龙先生、刘荣亮先生、黄海玲女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联 合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换 届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章
程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-095）。
（2）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名徐焱军先生、李志娟
女士、矫庆泽先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司
2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信
联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章
程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会
全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-095）。
（3）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人》的议案
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名兰雪梅女士为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股
东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，
不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司
法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-095）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例
2.5 提名刘荣亮为第四届董事会非独立董事候选人 48,333,864 100% 当选
2.6 提名黄海玲为第四届董事会非独立董事候选人 48,333,864 100% 当选
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
号 表决权的比例
2.1 提名陈宇为第四届非独立董事候选人 240,000 100% 当选
2.2 提名刘小平为第四届非独立董事候选人 240,000 100% 当选
2.3 提名黄续峰为第四届非独立董事候选人 240,000 100% 当选
2.4 提名唐江龙为第四届非独立董事候选人 240,000 100% 当选
2.5 提名刘荣亮为第四届非独立董事候选人 240,000 100% 当选
2.6 提名黄海玲为第四届非独立董事候选人 240,000 100% 当选
3.1 提名徐焱军为第四届独立董事候选人 240,000 100% 当选
3.2 提名李志娟为第四届独立董事候选人 240,000 100% 当选
3.3 提名矫庆泽为第四届独立董事候选人 240,000 100% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：广东瀛凯邦律师事务所
（二）律师姓名：李仁刚、刘作伟
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司 2024 第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司
章程的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈宇 董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
刘小平 董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
黄续峰 董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
唐江龙 董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
刘荣亮 董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
黄海玲 董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
徐焱军 独立董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
李志娟 独立董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
矫庆泽 独立董事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
兰雪梅 监事 任职 2024 年 12 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过
五、备查文件目录
一、《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议
决议》
二、《广东瀛凯邦事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会的法律意见书》
珠海市派特尔科技股份有限公司