万润新能:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-059
湖北万润新能源科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次 2025 年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘世琦、李菲回避表决，
出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案；于 2024 年 12 月 14 日召开了第
二届监事会第十五次会议，公司全体监事同意通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、公司独立董事专门会议审查意见
公司预计 2025 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，
定价以市场公允价格为基础，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上 市公司的独立性。因此，公司全体独立董事一致同意将《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》提交第二届董事会第十八次会议审议。
3、审计委员会意见
公司预计 2025 年度日常关联交易的事项是基于公司实际业务需要，符合公
司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制 度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形， 全体委员一致同意本次预计 2025 年度日常关联交易的事项，并同意将本议案提 交第二届董事会第十八次会议审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行
了预计，具体情况如下：
占同类 2024 年年初至 占同类 2025 年度预计金额
关联交 2025 年预 业务比 11 月 30 日与 业务比 与 2024 年年初至
易类别 关联人 计金额 例 关联人累计已 例 11 月 30 日实际发
（万元） （%） 发生的交易金 （%） 生金额差异较大的
额（万元） 原因
向关联 万向一二
人销售 三股份公 2,000.00 0.15 291.93 0.04 -
产品 司
向 关 联 山东金海 随着鲁北万润产能
人 购 买 钛业资源 12,500.00 1.25 1,951.22 0.34 释放，预计 2025 年
原材料 科技有限 度双方合作采购需
公司 求大幅提升
接 受 关 无棣蓝洁
联 人 提 污水处理 70.00 0.18 0.00 0.00 -
供 的 劳 有限公司
务
合计 14,570.00 - 2,243.15 - -
注 1：万向一二三股份公司以下简称“万向一二三”，山东金海钛业资源科技有限公司以下 简称“金海钛业”，无棣蓝洁污水处理有限公司以下简称“无棣蓝洁”；
注 2：“鲁北万润”指的是公司控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司；
注 3：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注 4：本公告中，公司与关联方预计交易及实际交易金额均为含税金额。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
2024 年年
2024 年度预 初至 11 月 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 计金额（万 30 日实际 金额差异较大的原因
元） 发生金额
（万元）
向关联人销售 万向一二三 5,005.00 291.93 公司根据客户需求适
产品 时调整销售计划所致
向关联人购销 无棣金海湾锂业科 20,000.00 0.00 公司经营业务规划调
商品、原材料 技有限公司 整所致
向关联人购买 金海钛业 2,500.00 1,951.22 -
原材料
接受关联人提 无棣蓝洁 25.00 0.00 -
供的劳务
合计 / 27,530.00 2,243.15 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、万向一二三股份公司
公司名称 万向一二三股份公司
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码 91330000577307779U
成立日期 2011-07-13
注册资本 298,000.00 万人民币
注册地址 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 855 号
法定代表人 李凡群
一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；
工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；储能技术
经营范围 服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
万向集团公司；万向钱潮股份公司；工银瑞信投资管理有限公司；普
主要股东 星聚能股份公司；国开发展基金有限公司；青岛盈科价值创业投资合
伙企业（有限合伙）；建信金融资产投资有限公司；淄博盈科吉运创
业投资合伙企业（有限合伙）；上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
主要财务数据 未提供财务数据
关联关系 在本次公告披露日之前 12 个月内，万向一二三为公司股东。
2、山东金海钛业资源科技有限公司
公司名称 山东金海钛业资源科技有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91371623595210022R
成立日期 2012-04-24
注册资本 103,332.16 万人民币
注册地址 无棣县埕口镇东
法定代表人 陈金国
经营范围 钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东 山东鲁北化工股份有限公司
主要财务数据 未提供财务数据
山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万润智慧能源科
技（山东）有限公司 10%股权，公司基于实质重于形式原则，将山
关联关系 东鲁北企业集团总公司认定为公司关联方；山东鲁北企业集团总公
司作为山东鲁北化工股份有限公司母公司持有其 34.24%股份，山东
鲁北化工股份有限公司持有金海钛业 100%的股权
3、无棣蓝洁污水处理有限公司
公司名称 无棣蓝洁污水处理有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91371623MA3D59EEX1
成立日期 2017-01-18
注册资本 10,000.00 万人民币
注册地址 无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
法定代表人 宋玉成
经营范围 污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股东 山东鲁北企业集团总公司
主要财务数据 未提供财务数据
关联关系 山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万润智慧能源科
技（山东）有限公司 10%股权，公司基于实质重于形式原则，将山
东鲁北企业集团总公司认定为公司关联方；山东鲁北企业集团总公
司持有无棣蓝洁 100%的股权
（二）关联人履约能力
上述关联方依法存续，经营与财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计与关联方 2025 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、向关联方购买原材料及接受关联人提供的劳务，系为满足公司日常经营