群兴玩具:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-069
广东群兴玩具股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月14日召开第五届董事会第十六次会议，会议决议将择期召开公司临时股东大会；于2024年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，会议决议将择期召开公司临时股东大会；于2024年12月13日召开第五届董事会第十九次会议，会议决议于2024年12月31日（星期二）召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于择期召开公司临时股东大会的议案》；公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于择期召开公司临时股东大会的议案》；公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月31日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月31日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月25日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年12月25日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本次会议的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 √

2.05 发行数量 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析 √
报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议 √
案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易 √
事项的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 √
及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金 √
专用账户的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》 √
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A √
股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》 √
14.00 《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告 √
书>的议案》
15.00 《关于修订<广东群兴玩具股份有限公司募集资金管理制度> √
的议案》
16.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚 √
未解除限售的限制性股票的议案》
17.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议 √
案》
18.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》 √
19.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
注：议案 2.00 其下 2.01 至 2.10 等 10 个子议案为逐项表决提案，须逐项表决。
上述议案分别经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议；第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议；第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案1.00-14.00、16.00均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会在审议时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
上述议案1.00-9.00、11.00-12.00、16.00-18.00均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案1.00-9.00、11.00-14.00涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年12月31日14:30前送达），不接受电话登记。
（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》以专人送达、信函或传真方式送达公司。
2、登记时间：2024年12月31日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层。信函请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：陈先生
通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层
联系电话：0512-67242575

联系传真：0512-67242575
邮编：215021
5、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、第五届董事会第十八次会议决议；
4、第五届监事会第十二次会议决议；
5、公司第五届董事会第十九次会议决议；
6、公司第五届监事会第十三次会议决议。
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程；
附件2. 授权委托书；
附件3. 股东登记表。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2024年12月16日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票