中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
黑龙江天有为电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨俊、雷康已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执行情况等内容。 ...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 18六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 19七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程。 ...... 19八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条
件的说明 ...... 22
九、持续督导期间的工作安排 ...... 27
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 28
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 28
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/本公司/公司/天 指 黑龙江天有为电子股份有限公司
有为
天有为有限 指 黑龙江天有为电子有限责任公司，系发行人前身
方缘合伙 指 黑龙江方缘企业管理合伙企业（有限合伙）
现代汽车集团 指 Hyundai Motor Group
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本次发行上市 指 发行人在中国境内首次公开发行股票并上市
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中华人民共和国法定
货币单位
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31
日和 2024 年 6 月 30 日
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 黑龙江天有为电子股份有限公司
英文名称 Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co., Ltd.
统一社会信用代码 91231200749676803B
注册资本 12,000.00 万元
法定代表人 王文博
有限公司成立日期 2003 年 5 月 21 日
股份公司成立日期 2022 年 3 月 1 日
住所 绥化经济技术开发区昆山路 9 号
邮政编码 152000
电话号码 0455-8396670
传真号码 0455-8396640
互联网网址 http://www.hljtyw.cn
电子信箱 zqb@hljtyw.com
信息披露和投资者关系部门 证券部
部门负责人及电话号码 张智 0455-8396670
（二）发行人主营业务
公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱
领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及
其他汽车电子产品与服务。自设立以来，公司始终以汽车仪表产品为核心，把握
汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，具备成熟的汽车仪表
等汽车电子产品研发能力、生产能力和服务保障能力。报告期内，公司主营业务
收入情况如下：
单位：万元
产品类别 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
电子式组合仪 11,282.14 5.55% 24,225.24 7.08% 23,061.56 11.74% 29,908.88 25.75%
表
全液晶组合仪 93,152.14 45.83% 161,645.54 47.21% 84,064.21 42.78% 35,519.94 30.58%
表

产品类别 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
双联屏仪表 80,280.49 39.50% 126,418.83 36.92% 80,429.30 40.93% 44,646.80 38.44%
其他汽车电子 18,532.82 9.12% 30,096.18 8.79% 8,941.55 4.55% 6,070.14 5.23%
产品及服务
合计 203,247.59 100.00% 342,385.79 100.00% 196,496.63 100.00% 116,145.76 100.00%
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
公司报告期的财务报告经立信会计师审计，出具了《审计报告》（信会师报
字[2024]第 ZG11085 号）。报告期内，公司的主要经营和财务数据及指标如下：
2024年6月30 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
财务指标 日/2024 年 1-6 31 日/2023 年 31 日/2022 年 31 日/2021 年
月 度 度 度
资产总额（万元） 424,968.25 361,135.88 232,459.71 160,973.91
归属于母公司所有者权 228,381.58 173,740.66 87,782.31 37,421.67
益（万元）
资产负债率（母公司） 47.07% 52.43% 62.74% 77.19%
营业收入（万元） 203,940.53 343,707.85 197,232.65 116,753.65
净利润（万元） 55,042.33 84,257.04 39,666.31 11,623.37
归属于母公司股东的净 55,054.68 84,210.11 39,673.95 11,603.00
利润（万元）
归属于母公司股东扣除
非经常性损益后的净利 54,210.43 89,407.15 37,656.99 9,735.10
润（万元）
基本每股收益（元） 4.59 7.02 3.33 -
稀释每股收益（元） 4.59 7.02 3.33 -
加权平均净资产收益率 27.38% 65.01% 67.53% 35.22%
经营活动产生的现金流 49,724.89 54,532.05 10,144.96 14,817.53
量净额（万元）
现金分红（万元） - 4,200.00 - -
研发投入占营业收入的 3.56%