中航泰达:第四届监事会第六次会议决议

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-126
北京中航泰达环保科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘晓敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更 2024 年
度会计师事务所公告》（公告编号：2024-129）。
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-127）。
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 13 日