华谊兄弟:关于召开2024年第八次临时股东大会通知的公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-117
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第八次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第 27 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第八次
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（周二）14:30。
（2）网络投票时间：
① 通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 31 日 9:15 至 9:25；9:30 至
11:30 ；13:00 至 15:00。
② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2024 年 12 月 26 日
7、会议出席对象：
（1）2024 年 12 月 26 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议
室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票的议案 √
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案（逐项表决） √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及用途 √
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 √

4.00 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议 √
案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
6.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 √
报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 √
措施相关事项的议案
8.00 关于制定公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的 √
议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 √
股票相关事宜的议案
10.00 关于聘任向特定对象发行股票事项审计服务机构及变更 √
年审服务会计师事务所的议案
提案 1.00 至 9.00 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二）披露情况：
上述议案的相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 27 次会议决议公告》《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届监事会第 12 次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024 年 12 月 27 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2024 年 12 月 27 日 17:30 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层华谊兄弟，
邮编 100020（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：010-65881012
联系传真：010-65805819
联系地址：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层
邮政编码：100020
联系人：高辉、刘思旸
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 27 次会议决议》
2、《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届监事会第 12 次会议决议》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
附件一：
华谊兄弟传媒股份有限公司
2024年第八次临时股东大会股东参会登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席华谊兄弟传媒股份有限公
司 2024 年第八次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提案 备注：该列
编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票的议案 √
关于公司向特定对象发行股票方案的议案（逐项 √作为投票
2.00 表决） 对象的子议
案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式