同享科技:第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-134
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陆利斌
6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公司）、全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）、（以下统称为“全资公司”）2025年度拟向银行申请总额不超过 28.7 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期为自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授
信额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交
易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-136）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提升舆情处置工作的效率和质量，降低负面舆情对公司的不利影响，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-137）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
提请公司董事会于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第七次临时股东大会，具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-138）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日