军信股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况的公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-123
湖南军信环保股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之发行股份购买资产实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易之标的资产为仁和环境63%股权。根据长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》等相关文件，湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方合计持有的仁和环境 63%股权已全部过户登记至上市公司名下，标的资产的过户事宜已办理完毕，仁和环境成为上市公司的控股子公司。
（二）验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南军信环保股份有限公司验资
报告》（众环验字(2024)1100025 号），截至 2024 年 11 月 27 日，上市公司已收到湖南仁联
企业发展有限公司等 19 名交易对方持有的湖南仁和环境科技有限公司 63.00%股权出资，新增注册资本 105,615,853.00 元，变更后的注册资本为 515,625,853.00 元。
（三）新增股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）于 2024 年 12
月 5 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次发
行股份数量为 105,615,853 股，均为限售流通股。在不考虑募集配套资金的情况下，本次发行完成后，公司总股本将增加至 515,625,853 股。
（四）现金对价支付情况
截至本公告日，公司尚未向交易对方支付本次交易的现金对价。
综上，截至本公告日，本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，标的资产过户手续合法、有效。本次发行股份购买资产新增股份的验资手续已办理完毕，中登公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
二、本次交易后续事项的合规性及风险
根据本次交易方案、《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》等本次交易涉及的协议，以及相关法律、法规及规范性文件的规定，截至本公告日，尚有如下后续事项待完成：
1、上市公司尚需在中国证券监督管理委员会批复的期限内完成发行股份募集配套资金事宜，并就新增股份向中登公司申请办理股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；
2、上市公司尚需向交易对方支付现金交易对价；
3、上市公司尚需向市场监管部门办理本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记手续；
4、交易各方尚需确定过渡期内标的资产发生的损益，执行关于过渡期损益归属的有关约定；
5、交易各方需继续履行本次交易相关协议的约定及其做出的相关承诺；
6、上市公司需继续履行后续的信息披露义务。
在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日