强瑞技术:总经理工作细则(2024年12月修订)

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称
“公司”）治理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。
第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工
作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第三条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，或者被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）国家公务员；
（七）被中国证监会宣布为证券市场禁入者且尚在禁入期内的；
（八）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（九）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员；
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任公司经营管理者的其他人员。
第五条 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当对外披露该候选
人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述期间，应当以公司董事会等有权机构审议总经理人员候选人聘任议案的日期为截止日。
第六条 公司违反法律、法规、《公司章程》或本细则规定委派、聘任总
经理，该委派或者聘任无效。总经理在任职期间出现上条所列情形之一的，公司应当解除其职务。
第七条 公司总经理由董事长提名，并经董事会审议通过后，由董事会聘
任。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任。董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员。
第八条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，经董事会继续聘任后可连
任。
第九条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，董事会应说明解聘
理由。
董事会在总经理与公司之间的劳务合同期内解聘总经理，如给总经理造成损失的，应承担赔偿责任。
第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程
序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
总经理在任期届满以前提出辞职的，董事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。
第十一条 解聘总经理或总经理辞职离任前，董事会应对其任期内经营状
况进行离任审计。
第十二条 总经理被解聘、提出辞职或者任期届满，2 年内不得从事或投
资任何与公司竞争的业务。
第三章 总经理的权限
第十三条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第十四条 董事会授权总经理决定《公司章程》《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司内部制度规定的应由股东大会、董事会审议决定之外的事项。
第十五条 总经理在决定上述职权范围内相关事项时，可以直接审批或经
总经理办公会审议后批准。
第十六条 总经理决定上述职权范围内相关事项时，可以聘用相关中介机
构为公司提供专业咨询服务，以保证决策的科学性。
第十七条 总经理认为上述职权范围内相关事项对公司有重要影响时，可
以提议将该事项提交董事会临时会议审议。
第十八条 总经理应忠实执行股东大会和董事会决议，在行使职权时不得
擅自变更股东大会和董事会决议或超越授权范围。
第十九条 公司对日常的生产经营管理工作实行总经理负责制。总经理可
根据公司的实际情况，将具体工作划分为不同的管理范围，授权副总经理和其他高级管理人员分管。副总经理和其他高级管理人员应在各自分管范围内尽职履行，向总经理汇报工作。
副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。
第四章 总经理办公会议制度及日常工作程序
第二十条 总经理办公会议是总经理在进行经营管理过程中，为解决生产、
经营、管理活动中的重大问题，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性，最大限度的降低经营决策风险的经营管理会议。
第二十一条 总经理办公会议由总经理召集并主持，总经理因故不能主持会
议，可委托一名副总经理或其他与会人员主持会议。
第二十二条 参加总经理办公会议的人员为总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监、技术总监等高级管理人员，总经理可以邀请董事长参加。总经理认为必要时，可扩大到其他有关人员。
第二十三条 总经理办公会议原则上每季度召开一次，但总经理根据需要可
不定期召开临时会议。有下列情形之一时，总经理应在两个工作日内召开：
（一）董事长提出时；
（二）董事会、监事会提出时；
（三）总经理认为必要时；
（四）有重要经营事项必须立即决定时；
（五）有突发性事件发生时。
第二十四条 总经理办公会议的议题范围包括：
（一）贯彻落实董事会的决议；
（二）实施公司年度计划；
（三）决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制度方案；
（四）决定公司各部门具体规章；
（五）决定提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监等高级管理人员；
（六）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；

（七）决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准和以公司名义决定的各类奖惩事项；
（八）根据股东大会、董事会和董事长等适当授权，代表公司签署重大合同，总经理在签订重大合同的权限应按照《公司章程》《合同管理制度》等相关规章制度的规定执行。
（九）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。
第二十五条 总经理办公会议的议事程序为：
（一）总经理根据各方面的情况和工作需要确定总经理办公会议的议题、内容、参会人员、时间、地点；
（二）总经理办公室将会议议题、地点、时间提前三天通知参会人员，但召开临时会议的通知时间不受此限；
（三）总经理办公会议应当有 1/3 以上的应出席人员出席方可举行。会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策；
（四）总经理认为需要发布决议时，应由总经理办公室根据会议纪要或记录，草拟决议并经总经理签署后发布；
（五）总经理办公会议应有会议纪要或记录，会议纪要或记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名和职务、会议议题、参会人员发言要点、表决方式、会议决定或结论；
（六）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办；
（七）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行检查,对出现的问题提出改进意见和建议。
总经理办公会议纪要或记录作为公司档案由公司指定专人保存，保存期限不少于十年。
第二十六条 总经理办公会议决定违反法律、法规或者《公司章程》，致使公
司遭受损失的，参与决定的人员应对公司承担赔偿责任。但在发言中曾表明异议并记载于会议纪要或记录的，该人员可以免除责任。
第二十七条 总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接
利害关系的事项时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避或不发表意见。总经理办公会议纪要或记录应注明该出席会议人员回避或不发表意见的原因。
第五章 报告制度
第二十八条 总经理应每半年向董事会报告工作一次。总经理在报告工作时，
必须保证报告的真实性和完整性，并对报告的真实性和完整性负责。
第二十九条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事
会报告公司重大合同的签订、履行情况，资金运用情况和盈亏情况。董事会或者监事会提出要求时，总经理应在接到通知 5 日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第三十条 总经理应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议，
不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。总经理执行相关决议过程中发现公司存在下述情形之一的，应当及时向董事会报告，提请董事会采取应对措施：
（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；
（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；
（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。
第三十一条 发生以下情形之一时，总经理应及时向董事会报告，并充分说
明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）发生重大诉讼、仲裁案件或行政处罚，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；
（二）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品
结构、主要原材料