广道数字:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-100
深圳市广道数字技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金文明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
26,809,540 股，占公司有表决权股份总数的 40.9314%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资
金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交
易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》（公告编号： 2024-089）。
2.议案表决结果：
同意股数 26,809,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：张鑫、张梅林
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》 （二）《广东华商律师事务所关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会的法律意见书》
深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日