中铝国际:中铝国际工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-057
中铝国际工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中
铝国际工程股份有限公司 312 会议室
（三）出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 405
其中：A 股股东人数 404
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,429,900
其中：A 股股东持有股份总数 15,892,900
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 132,537,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
4.9712
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5323
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.4389

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事
长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何文建先生因其他公务未
能出席本次会议；
3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资
进展暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 15,345,800 97.4801 396,700 2.5199 150,400
H 股 132,537,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 147,882,800 99.7325 396,700 0.2675 150,400

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数
（%）
关于全资子公司以公开挂
1 牌方式引入投资者实施增 15,345,800 97.4801 396,700 2.5199 150,400
资进展暨关联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
中国铝业集团有限公司及其一致行动人对2024年第一次临时股东
大会审议议案回避表决。
二、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、任嘉宁
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书
报备文件
中铝国际工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议