ST熊猫:ST熊猫关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2024-040
熊猫金控股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
根据《公司法》第一百一十三条规定：“股东会应当每年召开一次年会。
有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议：（三）单独
或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；”按照上述规定，
公司2025年第一次临时股东大会拟于2025年1月27日召开。
为切实确保中小股东权益，公司独立董事决定在股东大会召开前，充分
听取和征求中小股东意见并征集中小股东投票权，以表达对保护上市公
司平稳发展及中小股东利益的坚定立场。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日
至 2025 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
公司独立董事舒强兴先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的全部议案征集投票权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议 应选董事（3）人
案
1.01 选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
1.02 选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
1.03 选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于董事会换届暨选举八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）
人
2.01 选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案 √
2.02 选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事 应选监事（2）人
的议案
3.01 选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 选举赵会为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《董事会关于同意股东提请
召开临时股东大会的议案》。2024 年 11 月 27 日，公司董事会收到持有公司
股份总数 10%以上股份的股东银河湾国际投资有限公司送达至公司的《关于
提请熊猫金控股份有限公司董事会召开临时股东会的函之补充通知（二）》，
银河湾国际提请公司董事会召开临时股东大会进行董事会和监事会换届选举，
对 3 项提案进行审议。经公司董事会审查后，决定予以召集公司临时股东大
会审议函件提案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登于《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600599 ST 熊猫 2025/1/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登记手续（烦请注明“股东大会登记”字样）。
（二）登记时间：2025 年 1 月 26 日上午 9：00-11：30，下午 2：30-4：30。
（三）未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
（四）登记地点：湖南省浏阳市集里街道南川路 55 号。
六、 其他事项
（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）联系电话：0731-83620963 联系人：罗春艳

特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1
月 27 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举八届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举赵会为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2