江丰电子:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-118
宁波江丰电子材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过邮件等方式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方
式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女
士和汪宇女士以通讯方式参会。
4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表现场列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的议案》
经审议，监事会认为：本次新增关联担保事项及其审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及
《公司章程》等有关法律法规的规定，担保风险在公司可控范围内，不会对公司
的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次新增关联担保事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
2024 年 12 月 13 日