嘉事堂:第七届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-41
嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
十三次临时会议于 2024 年 12 月 3 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会
议于 2024 年 12 月 13 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的
董事 8 名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚、黄奕斌、蔡卫东、梁雨、熊焰、张
海燕 6 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会认为补选徐曦先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。
《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-42）详见 2024 年 12 月 14
日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。
2、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，董事会认为召开 2024 年第三次临时股东大会符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
公司拟定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大
会，具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-43）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次临时会议决议；
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日