恒光股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-085
湖南恒光科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 12 月 12 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过专人、电子
邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更
2024 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会审慎研究认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086）。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开
2024 年第五次临时股东大会的议案》
经审议，公司决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日