中广天择:中广天择2024年第一次独立董事专门会议决议公告

中广天择传媒股份有限公司
2024 年第一次独立董事专门会议决议公告
中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次独立董事专
门会议于 2024 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
2024 年 12 月 9 日以电子邮件结合短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司
全体独立董事推举，由独立董事唐红女士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
全体独立董事一致认为，公司 2025 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：唐红、黄昇民、曾德明
2024 年 12 月 12 日