长城军工:安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-053
安徽长城军工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2024年12月6日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第四次
会议通知。第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：
一、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，监事会认为：同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计中介机构，为长城军工提供 2024 年度财务决算及内部控制审计等服务。
公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度中介审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（2024-054）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议
案》
由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员等合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（2024-055）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司监事会
2024 年 12 月 13 日