诺唯赞:诺唯赞关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计额度
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计相关事项无需提交股东大会审议。
本次预计相关的关联交易是与日常经营相关的，系按照公平、公正、公开原
则开展。交易价格遵循公允定价的原则，根据同行业市场平均水平确定，交
易结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会损害公司和全体股东的
利益，不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。
为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定要求，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务部梳理了本年度截至 2024 年 11 月 28 日的日常关联交易实际发生情况，对
公司 2024 年度日常关联交易预计进行适当增加，同时根据公司实际业务开展需要对 2025 年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易实际发生及 2024 年日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024年度日常关联交易预计金额为人民币 1,010.00万元。上述日常关联交易预计事项经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。
（二）2024 年度日常关联交易执行情况
根据公司 2024 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至 2024
年 11 月 28 日，公司日常关联交易实际发生 400.01 万元，最终数据请以后续年
审会计师事务所出具的审计报告为准,具体如下：
单位：万元
关联交易 2024年度 2024年1月1日 差异原因/未及时
类别 关联人 预计金额 至11月28日 预计和申请新增
实际发生金额 原因说明
百奥赛图（北京）医药科技股份 200.00 72.01 客户按需采购
销售产品、 有限公司 1.
商品 南京迪诺薇华生物科技有限公司 800.00 106.94 客户按需采购
南京和免生物科技有限公司 - 173.86 客户按需采购
小计 1,000.00 352.81 -
采购原材 苏州赛分科技股份有限公司 2 10.00 3.39 -
料、商品 南京迪诺薇华生物科技有限公司 - 43.81 公司按需采购
小计 10.00 47.20 -
合计 1,010.00 400.01 -
注：主体 1 统计范围包含百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图
江苏基因生物技术有限公司。主体 1 和 2 的统计周期为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 5
月 19 日止。
上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合
交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度，有利于公司生产经营的
正常开展，未损害公司、全体股东及其他非关联方的利益。
（三）增加 2024 年度日常关联交易预计额度
经公司财务部统计，2024 年度因业务开展实际需要以及零星新增交易累计
等原因，至 2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年度日常关联交易在实际执行中累计
超出预计金额人民币 217.67 万元，公司拟新增 235.00 万元 2024 年日常关联交
易预计额度，调整 2024 年度日常关联交易预计金额至人民币 1,245.00 万元，具
体情况如下：
单位：万元
关联交 原2024年 2024年1月1日 新增2024 调整后的
易类别 关联人 度预计 至11月28日实 年预计 2024年度
金额 际发生金额 额度 预计额度
百奥赛图（北京）医药科技股份 200.00 72.01 - 200.00
销售产 有限公司
品、商品 南京迪诺薇华生物科技有限公司 800.00 106.94 - 800.00
南京和免生物科技有限公司 - 173.86 190.00 190.00
小计 1,000.00 352.81 190.00 1,190.00

采购原 苏州赛分科技股份有限公司 10.00 3.39 - 10.00
材料、商 南京迪诺薇华生物科技有限公司 - 43.81 45.00 45.00
品
小计 10.00 47.20 45.00 55.00
合计 1,010.00 400.01 235.00 1,245.00
（四）2025 年度日常关联交易预计情况
为规范公司日常关联交易运作，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业务实际情况，公司就 2025
年度日常关联交易情况进行预计，预计 2025 年度日常关联交易金额为 590.00
万元，具体如下：
单位：万元
关联交易 2025年度 占同类 本年年初至2024年11 占同类
类别 关联人 预计金额 业务比例1 月28日与关联人累计 业务
已发生的交易金额 比例
销 售 产 南京迪诺薇华生物科技有限公司 400.00 0.41% 106.94 0.11%
品、商品 南京和免生物科技有限公司 90.00 0.09% 173.86 0.18%
小计 490.00 - 280.80 -
采购商品 南京迪诺薇华生物科技有限公司 100.00 3.95% 43.81 1.77%
小计 100.00 - 43.81 -
合计 590.00 - 324.61 -
注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2024年1月1日至11月28日同
类业务发生金额。
（五）本次日常关联交易预计相关事项履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第十四次会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表
决。
2、独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 6 日，公司第二届董事会全体独立董事召开了第二届董事会独
立董事专门会议第三次会议，对上述日常关联交易事项进行了事前审查，发表如
下一致意见：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度，主要系业务开展实际

需要以及零星新增交易原因，符合公司日常经营的实际情况；2024 年度已发生
的日常关联交易，符合公司交易当时经营业务开展的实际需要；公司对 2025 年
度日常关联交易的预计，符合公司经营业务持续开展需要；公司以上日常关联交
易相关事项，遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，不存在损
害公司、全体股东及其他非关联方利益的情形，一致同意将该议案提交公司董事
会审议。
3、监事会审议情况
2024 年 12 月 11 日，公司第二届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。
4、其他说明
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加 2024 年度日常关联交
易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需
提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况和关联关系
公司2024年度日常关联交易实际发生及2025年度日常关联交易预计涉及的
各关联人相关情况如下：
（一） 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
名称 百奥赛图（北京）医药科技股份有限