颖泰生物:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-050
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话
和电子邮件的方式发出
5.会议主持人：陈伯阳
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年 度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事张海安、周曙光、刘晓亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股 子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度提供担保的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度提 供担保的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度开 展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-056）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》 （公告编号：2024-057）。
1）《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2）《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经北京证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。（七）审议通过《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》 （公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。
弃权原因：董事于俊田未说明原因
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024- 058）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第七次 独立董事专门会议会议记录》
（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次 会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日