中信金属:中信金属股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-081
中信金属股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区京城大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联 √
交易额度预计的议案
1.01 同意2025年度公司与关联方巴西矿冶公司及其 √
子公司开展预计额度范围内的关联交易
1.02 同意 2025 年度公司与关联方 KAMOA COPPER √
S.A.开展预计额度范围内的关联交易
1.03 同意2025年度公司与关联方MineraLasBambas √
S.A.开展预计额度范围内的关联交易
1.04 同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技 √
股份有限公司开展预计额度范围内的关联交易
1.05 同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及 √
其子公司开展预计额度范围内的关联交易
2 中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保 √

计划的议案
3 中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资 √
计划的议案
4 中信金属股份有限公司关于审议非独立董事 √
2023 年最终报酬其余部分的议案
5 中信金属股份有限公司关于审议监事2023年最 √
终报酬其余部分的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三
届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 12 月 12 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披
露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.05
应回避表决的关联股东名称：中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601061 中信金属 2024/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股股东的法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应
出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）登记时间：2024 年 12 月 24 日（9:00 至 11:30，13:30 至 16:30）。
（四）登记地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
六、 其他事项
（一）会议费用：食宿费及交通费自理。
（二）联系方式：
联系人：秦超
电话：010-59662188
传真：010-84865089
电子信箱：citicmetal@citic.com
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中信金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27
日召开的贵公司 2024 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 中信金属股份有限公司关于 2025 年度 / / /
日常关联交易额度预计的议案
同意 2025 年度公司与关联方巴西矿冶
1.01 公司及其子公司开展预计额度范围内
的关联交易
同意 2025 年度公司与关联方 KAMOA
1.02 COPPER S.A.开展预计额度范围内的关
联交易
同意 2025 年度公司与关联方 Minera
1.03 Las Bambas S.A.开展预计额度范围内
的关联交易
同意 2025 年度公司与关联方西部超导
1.04 材料科技股份有限公司开展预计额度
范围内的关联交易
同意 2025 年度公司与中国中信集团有
1.05 限公司及其子公司开展预计额度范围
内的关联交易
2 中信金属股份有限公司关于 2025 年度
对外担保计划的议案

3 中信金属股份有限公司关于 2025 年度
对外融资计划的议案
中信金属股份有限公司关于审议非独
4 立董事 2023 年最终报酬其余部分的议
案
5 中信金属股份有限公司关于审议监事
2023 年最终报酬其余部分的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。