岩石股份:第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
公告时间:2024-12-11 18:24:32
上海贵酒股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会独立董事专门会
议第六次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开,本次会议应出席独立董事
3 人,实际出席独立董事 3 人。会议由独立董事葛俊杰先生主持,会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、 审议通过了《关于总经理任免暨变更公司法定代表人的议案》
我们对朱诺先生的任职资格进行了审查,认为其具备相关法律法规规定的任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,任职资格和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。朱诺先生担任公司法定代表人符合《公司章程》的规定。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
独立董事:葛俊杰、陈建波、高玲
2024年12月12日